رئيس HYBE Bang Si Hyuk يخضع لتحقيق جنائي بسبب صفقة أوراق مالية احتيالية مزعومة بقيمة 400 مليار وون كوري (حوالي 290 مليون دولار)

في 28 مايو، تستعد هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) لطلب إجراء تحقيق جنائي رسمي فيالتحركات رئيس هيوك بانغبسبب مزاعم عن عمليات احتيال في الأوراق المالية. تتضمن القضية صفقة مثيرة للجدل بقيمة 400 مليار وون كوري (حوالي 0 مليون) يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة بموجب قانون أسواق رأس المال.

وفقًا لمصادر الصناعة، حصلت إدارة التحقيقات 2 في FSS على أدلة تشير إلى ذلك في عام 2019هيوك بانغتضليل الموجودالتحركاتالمستثمرين بالقول أنه لا توجد خطط لطرح عام أولي (IPO). بناءً على هذه المعلومات، قام المستثمرون ببيع أسهمهم إلى صندوق الأسهم الخاصة (PEF) الذي أنشأته شركة زميلة لـبانج سي هيوك.في نفس الوقتالتحركاتوبحسب ما ورد اتخذت خطوات نشطة نحو الاكتتاب العام بما في ذلك التقدم بطلب لمدقق حسابات معين وهو إجراء ضروري للإدراج العام.

قررت FSS أن هذه الإجراءات من المحتمل أن تشكل تداولًا احتياليًا غير عادل بموجب قانون أسواق رأس المال.هيوك بانغوبحسب ما ورد دخلت اتفاقية لتقاسم الأرباح مع PEF حيث حصلت على ما يقرب من 30 بالمائة من عوائد الاستثمار وحصلت في النهاية على حوالي 400 مليار وون كوري (حوالي 0 مليون). ولم يتم الكشف عن اتفاقيات المساهمين هذه فيالتحركاتالإيداعات الرسمية للاكتتاب العام.

ويخطط جهاز الأمن الفيدرالي لإنهاء تحقيقه قريبًا وإخطار النيابة العامة من خلال عملية سريعة. بالإضافة إلى ذلك، تجري وحدة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوكالة شرطة العاصمة سيول تحقيقًا منفصلاً في القضية.

أالتحركاتوذكر المتحدث الرسمي أن جميع المعاملات تمت مراجعتها من قبل مستشار قانوني وتم تنفيذها ضمن حدود القانون.

تم تسريع التحقيق بعد ستة أشهر من إثارة التقارير الإعلامية الأولية تساؤلات حول سوء السلوك المحتمل المحيطالتحركاتالاكتتاب العام. تم التعامل مع التحقيق في البداية على أنه انتهاك إفصاح، وتم نقله لاحقًا إلى قسم مختلف في FSS ويركز الآن على الممارسات التجارية غير العادلة.

أفادت مصادر في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية أن هيئة الخدمات المالية قد حصلت على أدلة متعددة تثبت ذلكهيوك بانغوالتحركاتضلل المستثمرين الحاليين أثناء المضي قدمًا بنشاط في الاستعدادات للاكتتاب العام. في نوفمبر 2019التحركاتالتعاقدإي هانيونجكمدقق حسابات معين والذي يتطلب تقديم المستندات التي تؤكد نوايا الاكتتاب العام والتي تتعارض مع المطالبات السابقة للمستثمرين.

في عام 2020 قبلالتحركاتالاكتتاب العام (ثم يعمل باسمبيغ هيت للترفيه)هيوك بانغالاتفاقيات الموقعة معاستثمار ستيك شركاء الأسهم إيستون(ايستون بي) والأسهم الرئيسية الجديدة.هذه العقود بعنوانهيوك بانغللحصول على حوالي 30 بالمائة من الأرباح من مبيعات الأسهم بعد الاكتتاب العام وتضمين شروط إعادة الشراء في حالة فشل الاكتتاب العام.

إذا تم تأكيد المخالفاتهيوك بانغقد يواجه عقوبات شديدة بموجب المادة 443 من قانون أسواق رأس المال. ويفرض القانون السجن مدى الحياة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تجاوزت المكاسب غير المشروعة 5 مليارات وون كوري (حوالي 0 مليون). وتراقب السلطات عن كثب تداعيات القضية. وإذا تم التسامح مع صفقات تقاسم الأرباح غير المعلنة بين المساهمين الرئيسيين وصناديق الاستثمار العامة، فقد تتقوض ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال بشكل خطير.

وأشار أحد خبراء الصناعة المالية إلى أنالتحركاتويبدو أن هذه القضية هي مثال نموذجي للمعاملات الاحتيالية المرتبطة بعمليات الاكتتاب العام الأولي. وحذر الخبير من أنه بدون استجابة تنظيمية قوية قد تصبح حالات مماثلة أكثر تواترا.استثمار ستيك ايستون بيوالأسهم الرئيسية الجديدةاستحوذت على أسهم كبيرة فيالتحركاتبين عامي 2018 و 2019 الشراء من المستثمرين الأوائل مثلإل بي للاستثماروإدارة الأصول AlpenRoute.قبل عمليات الاستحواذ هذه يقال إن المستثمرين الحاليين حثواالتحركاتللمضي قدمًا في الاستعدادات للاكتتاب العام ولكن تم إخبارهم بذلكهيوك بانغوالتحركاتالمديرين التنفيذيين أن الإدراج لم يكن ممكنا في ذلك الوقت.

وقد حصل المحققون منذ ذلك الحين على أدلة تثبت ذلكالتحركاتكانت تستعد بنشاط للاكتتاب العام الأولي، بما في ذلك الاجتماعات الداخلية والملفات الرسمية مع مدققي الحسابات التي تشير إلى تحريف متعمد للمساهمين الحاليين. ومع تقدم التحقيقات المالية والقانونية، فإن نتائج هذه القضية يمكن أن تشكل سابقة حاسمة في النهج الذي تتبعه كوريا فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة في الأسواق العامة.